#PENCUCIAN UANG

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri segera melakukan pertemuan dengan Pusat Pelaporan Anlisis dan Transaksi Keuangan (PPAT) dalam rangka menindaklanjuti informasi terkait dengan rekening ...

Jajaran Kepolisian Resor Pasaman Barat menangkap dua orang pelaku pencurian di Lubuk Karak Kecamatan Kinali dengan sejumlah barang bukti handphone dan uang. "Tersangka ditangkap pada ...

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menemukan ada lima modus penipuan online yang sering digunakan di Indonesia dan meminta masyarakat untuk waspada, serta membiasakan diri melindungi ...

Direktorat Tindak Pindana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri mengatakan pihaknya masih membuka posko pengaduan korbaninvestasi ilegal EDCCashsetelah melimpahkan enam ...

Polisi Inggris telah menyita uang kripto senilai total 294 juta poundsterling (sekitar 4,99 triliun rupiah) dalam penyelidikan tindak pencucian uang setelah kelompok-kelompok kriminal terorganisir ...

Hasil pelaksanaan lelang benda sitaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan, dana investasi oleh PT Asabri berupa 16 unit mobil ...

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengungkapkan nilai sementara aset sitaan dalam penyidikan korupsi dan pencucian uang PT Asabri mencapai ...

Polisi di China telah menangkap lebih dari 1.100 orang yang dicurigai menggunakan mata uang kripto untuk pencucian uang ilegal dari penipuan telepon dan internet dalam upaya tindakan keras negara ...

Sebanyak 13 perusahaan manajemen investasi didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang dalam pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen ...

Siapa menyangka secangkir kopi arabika yang tengah dinikmati pengunjung di sejumlah kafe di Amerika Serikat merupakan hasil budi daya petani dari dataran tinggi Nagari Air Dingin, Kabupaten ...